Банк России обновит рекомендации банкам по определению источников наличных
Интерфакс ·
Банк России скоро выпустит обновленные рекомендации по определению источников происхождения средств клиентов банков при операциях с наличными, а также готовит поправки в антиотмывочный закон, заявил на Международном банковском форуме глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля."Работа по подтверждению банками источников происхождения наличных - это то, чем банки занимались всегда.
Банк России скоро выпустит обновленные рекомендации по определению источников происхождения средств клиентов банков при операциях с наличными, а также готовит поправки в антиотмывочный закон, заявил на Международном банковском форуме глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля."Работа по подтверждению банками источников происхождения наличных - это то, чем банки занимались всегда.