«Известия»: У банков появится новое основание для заморозки счетов россиян
Вечерняя Москва vm.ru ·
Банки могут получить еще одно основание для блокировки счетов российских граждан. Речь идет о частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Такой законопроект разработал Росфинмониторинг, сообщили в среду, 23 сентября, «Известия».
Банки могут получить еще одно основание для блокировки счетов российских граждан. Речь идет о частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Такой законопроект разработал Росфинмониторинг, сообщили в среду, 23 сентября, «Известия».
Уточняется, что при обнаружении сходства счет заблокируют на пять рабочих дней. На 1 февраля 2026 года около 800 граждан из перечня Росфинмониторинга имели сразу несколько вариантов написания своих данных.
Президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Лее считает, что после принятия закона количество блокировок счетов может увеличиться на 20 процентов.
Аналогичный прогноз дала и управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По ее словам, в 90–95 процентов случаев AML-системы банков срабатывают ложно, так как ориентируются на формальные признаки. Она считает, что трудности могут возникнуть у носителей распространенных имен и фамилий.
Эксперты призвали создать быстрый и понятный порядок снятия ограничений, сказано в статье .
Пользователи Сети сообщили, что популярный маркетплейс якобы требует от клиентов подтверждать происхождение средств, потраченных на площадке. Кошелек пользователя могли заблокировать при единовременном выкупе товаров на сумму более 20 тысяч рублей, говорится в постах. Но позже стало известно, что информация о массовой блокировке кошельков покупателей не соответствует действительности. «Вечерняя Москва» узнала, действительно ли популярные онлайн-площадки могут заблокировать кошелек пользователя и как это могут обосновать .